LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO es un libro escrito en castellano que trata sobre Derecho, del gran escritor GEORGE G. GOMES DE MAGALHAES , 2018 de la mano de la editorial B DE F, esta en formato pdf y contiene 550 paginas en español. Su numero de referencia (ISBN) es 9789974745650

  • Categoria Derecho
  • Autor GEORGE G. GOMES DE MAGALHAES , 2018
  • Paginas 550
  • Editorial B DE F
  • ISBN 9789974745650

Descripción completa del libro LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE DINERO y sinopsis

Introducción Las cuestiones científicas abordadas en el contexto del área temática pertinente.

Parte 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Capítulo I. Responsabilidad penal de la persona jurídica

Capítulo II. Responsabilidad penal de las personas jurídicas con arreglo al Derecho comparado

Capítulo III. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España

Capítulo IV. La culpa como defecto organizativo encarnado en el hecho concreto

Capítulo V. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina

Capítulo VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil

Parte 2. MODELOS DE IMPUTACIÓN DE CULPABILIDAD A PERSONAS JURÍDICAS

Capítulo I. El Modelo Constructivista de Autosuficiencia Penal Corporativa

Capítulo II. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista

Capítulo III. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por vicios organizativos

Capítulo IV. El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho Penal español vigente y su relación con los propios modelos de autorresponsabilidad.

Parte 3. EL DELITO DE LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA Y EN BRASIL

Capítulo I. Marco jurídico internacional sobre el blanqueo de capitales

Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil. (Ley 9613/98, modificada por la Ley 12.682/2012)

Capítulo III. Los casos de Lava Jato y Mensalao. Delitos de lavado de dinero dentro de personas jurídicas (empresas de construcción, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de estas prácticas delictivas (sociedades ficticias).

Capítulo IV. El delito de lavado de dinero en Argentina. (Ley 25.246, modificada por la Ley 26.683)

Parte 4. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO EN ARGENTINA Y BRASIL

Capítulo I. Programas de aplicación de la ley penal

Capítulo II. El escenario actual de la legislación de cumplimiento en Brasil

Parte 5. CULPABLE DE PERSONAS JURÍDICAS, POR EMPLEO, EN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE BIENES, DERECHOS O VALORES DERIVADOS DE ILÍCITOS, FRENTE A LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA MODERNA, EN EL DERECHO PENAL ARGENTINO Y BRASILEÑO

Capítulo I. El delito de lavado de dinero en la Argentina y la ineficiencia de las acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad

Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas

Capítulo III. La empresa: el nido del lavado de dinero protegido por el escudo de la irresponsabilidad criminal

Capítulo IV. Noción de culpabilidad de las personas jurídicas por el uso, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de actividades ilícitas, contra la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal argentino y brasileño.

Conclusión

Referencias bibliográficas

Apéndice

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